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办大额信用卡落入陷阱 蓟州警方三赴上海捣毁电诈窝点


更新时间:2019-09-02  

  “我不叫小香,我是小芳,我又没犯罪你们抓我干什么?”在上海警方的审讯室里,一名女子反复诉说着自己的清白。

  而在隔壁,一名男子也极力澄清与女子的“关系”,“警察同志,她不是我老婆小香,她是我老婆的闺蜜小芳。”来自公安蓟州分局文昌街派出所的民警不动声色,沉着应对。“你怎么和你老婆的闺蜜同居了?”此话一出,男子突然抱头痛哭起来,“我该死,对不起我老婆啊……”

  就在此时,另一间屋内的女子也急得哭了起来,“你们真抓错人了,小香回老家了,所以我们才在一起。”

  难道真是警方抓错了人?民警千里迢迢奔赴上海,难道线索有误?专案组民警反复观看审讯录像,发现了诸多疑点。“二人的表演痕迹很重,口供如出一辙,像提前准备的一样。”简短的分析会后,专案组决定加大审讯力度。

  “你的上线杨某已经被抓,他交代了一切,李某的钱你私吞了,没有上交。”审讯民警突然发问。“我没私吞!”女子下意识地赶忙澄清。但感觉自己言多语失,114ls全年历史彩图图库管家婆论坛!连忙辩解道:“我不知道你们说的什么钱。”

  接下来,在长达六个小时的审讯过程中,女子从刚开始的矢口否认到闪烁其词再到最后的认罪伏法,一个个谎言被警方戳破,“我看电视剧,以为警察只能扣留我48小时,所以我就和老公编造了几十个故事,来应付民警的审问。”小香交代道。

  而此时,小香的老公仍在隔壁“忽悠着”民警。“你老婆都交代了……你俩的表演都能拿‘奥斯卡奖’了。”民警的一句话,男子顿时低下了头。随后,蓟州警方将他们押解回津。

  今年3月,家住蓟州区的李某想合伙做生意,因手头拮据准备贷一笔钱以解燃眉之急。此前,他曾向银行递交了办理大额透支额度信用卡的申请,但却迟迟未通过审批。

  后来,李某无意中在网上看到一条关于办理大额信用卡的广告,对方宣称无需抵押、担保,仅凭身份证就可办理,而且信用卡的透支额度还挺诱人。李某立即将对方加为好友,咨询办卡事宜。

  “刷信用卡仅收0.6%,如果是我们的VIP还能减免一部分。” 对方介绍道

  交谈中,李某表示想办两张透支额度不低于10万元的信用卡。对方表示,虽然不需要抵押,但是需要银行卡的流水账单,“也就是你在固定账户上有足额的存款,同时存入贷款金额10%左右的钱到银行卡里面,这样才能尽快通过银行的审批。”客服强调,这只是验证一下银行流水,之后就把钱返回来了,不会有任何损失。

  随后,一名自称银行的工作人员联系李某并加了手机好友。见李某拿不出验资的钱,表示可以帮助他获得银行的批准,但是必须先交1000元定金。

  李某信以为真,当天下午,便按对方要求,先后两次一共汇去13000余元,以此做出流水账单。“对方让我把信用卡的联系方式留成他的,但姓名等身份信息是我的。”李某说,当时对方解释称是公司规定,方便通过审核。

  让李某没想到的是,他将钱汇出后,却迟迟没能拿到信用卡。几次催问,对方干脆将其拉黑。意识到被骗,李某立即向蓟州警方报案。

  文昌街派出所立即组织精干警力组成专案组,对案件展开侦查。专案组通过多种侦查手段,对涉案的银行卡等支付手段进行证据调取。在大量的流水、交易信息面前,专案组民警抽丝剥茧,最终发现被害人被骗钱款经过三级账户转款,最终在上海通过多家银行的柜台及ATM机取款。

  兵贵神速,民警立即赶赴上海,在当地警方的协助下,调取取款监控视频。取款地点位于嘉定区的繁华街区,人流量非常大,民警排查了数百人后,终于确定了嫌疑人的体貌特征。

  监控显示,嫌疑人每次取款后都拐进附近的一个弄堂,穿过窄小的胡同进入某小区。经过仔细寻找,未发现嫌疑人有从小区其他出入口穿行的视频,民警由此断定嫌疑人的藏匿窝点就在该小区。

  经过几天的蹲堵,专案组基本掌握了嫌疑人的行动轨迹。嫌疑人杨某,安徽省蒙城县人,28岁,他和其妻子经常形影不离,杨某取款,妻子在身边,她是否也是电诈成员呢?

  就在民警继续深入调查的时候,有线索显示,杨某准备返回安徽老家。“必须马上进行抓捕。”随后,在上海警方的协助下,专案组趁杨某去超市购物之际将其抓获。而其妻子被突如其来的抓捕吓懵了,连忙叫喊,并拨打110。民警在亮明身份后,将二人带回了派出所。

  民警在杨某的住处搜出两部手机和多个红色黑色印章,并在其车上发现大量银行卡。经过突审,杨某的妻子并不知道丈夫从事诈骗犯罪。杨某谎称与朋友进行投资,朋友定期会将分红打到其账户内,看到丈夫“投资有道”,她也不再询问。

  杨某随后被押解回津,他交代,曾在诈骗集团内工作后来离开了。由于生活所迫,他便重操旧业,在网上物色“下线”,经过培训,在上海给她们租了个暂住地,抛弃繁杂的环节,“下线”直接听命于杨某。

  而开头的小香,就是杨某的下线,冒充某公司的客服人员。狡猾的杨某只交代了蓟州区内的一起案件,其他的闭口不提。民警通过其手机信息,发现其和小香的聊天记录。二人聊到在北京的两起案件。

  据此,专案组再次前往上海,在诈骗据点内将小香及其老公抓获。没想到的是,小香一口否定自己的犯罪事实,称民警找错人了,并伙同其老公编造了自己扑朔迷离的身世经历。在警方的强大攻势下,小香最终认罪伏法。

  经过梳理案情,以及李某的口供,民警发现还有一个冒充银行工作人员的“下线”逍遥法外。根据小香的供述,警方掌握了这名“下线”的网络账号。经过调查,此账号的所有人是沈某,目前仍在从事诈骗活动。民警立即对其进行网上追逃。

  7月29日,嫌疑人沈某被上海市公安局嘉定分局抓获。次日一早,专案组民警第三次前往上海。经过审讯,沈某如实交代了犯罪事实,7月31日,民警将其押解回津并依法刑事拘留。

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